НКЦПФР попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD»
25.04.2019
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в “Центрі біржових технологій” та «ISRAEL INVESTMENTS LTD».
Ці “проекти” не отримували від Комісії жодних ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності чи надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України. Також Комісія не надавала необхідних дозволів на розміщення реклами, яку обидва проекти активно замовляють.
Комісія вбачає в діяльності, види якої вказані на сайтах проектів «ISRAEL INVESTMENTS LTD» та «Центр Біржових Технологій», ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг.
НКЦПФР, в межах компетенції, здійснила всі необхідні дії, зокрема, зверталась (безуспішно) із запитами до осіб, які розміщують рекламні матеріали, порушила (успішно) справи про правопорушення за безліцензійну діяльність на фондовому ринку.
Крім того, повідомила правоохоронні органи та Службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Центр Біржових Технологій
Під час здійснення регулярного нагляду за галузевою рекламною активністю аналітики Комісії виявили сторінку “компанії” «Центр Біржових Технологій», на якій громадянам пропонують послуги портфельного інвестування, а саме інвестування у портфель «Клервант», який сформований з акцій найбільших світових компаній і недооцінених активів.
Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «Центр Біржових Технологій», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:
«Повний пакет послуг, що надається Центром Біржових Технологій — надійний фундамент, на якому будується і буде розвиватися ваш бізнес: навчання, програмне забезпечення, торгова система, аналітична і технічна підтримка на всіх етапах, від відкриття рахунку до рішення призупинити або закрити торгівлю»;
«Клеревант» сформований фахівцями компанії ЦБТ — визнаними лідерами по портфельному інвестуванню в Україні. Важливо знати: на момент роботи портфеля ваші гроші знаходяться на рахунку європейського банку. Вони застраховані фондом гарантованого страхування і інвесторським компенсаційним фондом Європи»;
«Унікальність «Клеревант» полягає в надійності і інноваціях. Даний інвестиційний портфель поєднав в собі високу прибутковість акцій найбільших світових компаній і недооцінені активи. Можливість заробити від $ 5 000 до $ 50 000 за декілька місяців. Вигода: максимальний дохід завдяки унікальній стратегії оцінки акцій та інших активів»;
«Центр Біржових Технологій — безумовний лідер за кількістю ВІП-клієнтів серед всіх українських компаній, які працюють на фінансових ринках».
Також аналітики Комісії виявили багато зовнішньої реклами проекту в м. Києві, роликів на радіо, банерів та реклами на багатьох інформаційних ресурсах у мережі інтернет. Як сказано на сайті проекту, “Центр Біржових Технологій” має розгалуджену мережу філій та представництв у багатьох містах України”.
З відкритих джерел Комісія також встановила, що послуги для забезпечення діяльності домену надаються компанією «OVH Hosting Oy», яка зареєстрована в Фінляндії, та використовує віртуальні приватні хмарні сервери (VPS), які забезпечують анонімність власників доменів.
На офіційний запит Комісії про надання інформації від ЦБТ відповідь так і не надійшла.
ISRAEL INVESTMENTS LTD
Сайт проекту «ISRAEL INVESTMENTS LTD» пропонує громадянам послуги портфельного інвестування та п’ять різних варіантів інвестиційних пакетів за ціною від $ 500 до $ 50 000, які “сформовані з дорогоцінних металів, нафти, цінних паперів, криптовалют та стартапів”. Також на сторінці компанії зазначені такі послуги, як управління інвестиційними портфелями, інвестування у різні види накопичувальних фондів та у біржові індексні облігації, надання інформаційно-аналітичних та брокерських послуг.
Далі наводимо цитати з відповідної сторінки компанії «ISRAEL INVESTMENTS LTD», які можуть мати ознаки реклами та надання послуг на фондовому ринку, які здійснюються без відповідного дозволу Комісії:
«Професіонали нашої компанії також можуть створити індивідуальний інвестиційний портфель, з урахуванням Ваших побажань. Він буде доповнений фінансовими інструментами, які допоможуть швидше досягти поставлених цілей. Щоб гроші почали працювати на Вас, покладайтеся на професіоналів!»;
«ІП надає стабільний щомісячний пасивний дохід. Придбати портфель дуже просто: вибираєте пакет, тиснете «інвестувати, заповнюєте просту форму зворотного зв’язку. Все, дуже просто, далі з Вами зв’яжеться наш фахівець. Він надасть повну консультацію і обговорить всі деталі обраного портфеля»;
«Інвестиційний портфель це – різні активи, об’єднані для досягнення певних фінансових цілей. ІП може складатися з золота, нерухомості, цінних паперів, опціонів. Israel Investments пропонує готові інвестиційні пакети, які будуть приносити прибуток незалежно від політичної чи ринкової ситуації. Портфелі доступні для громадян будь-яких країн».
Рекламу «ISRAEL INVESTMENTS LTD» аналітики виявили на багатьох популярних інформаційних ресурсах у мережі інтернет, у соціальних мережах. Відповідно до інформації з сайту, «ISRAEL INVESTMENTS LTD» має представництва в Ізраїлі, Англії, Італії, Швейцарії, та Україні.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, офіційне представництво «ISRAEL INVESTMENTS LTD» в Україні зареєстровано як юридична особа – ПП “ІФЛК “ІЗРАЇЛЬ ІНВЕСТМЕНС” (код за ЄДРПОУ 42620622).
Послуги забезпечення діяльності домену надаються компанією «101domain», яка зареєстрована в США, і також надає своїм клієнтам можливість приховати інформацію про них у загальнодоступних Інтернет джерелах.
На офіційний запит Комісії про надання інформації від проекту відповідь так і не надійшла.
Комісія констатує в обох випадках всі ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг, що несе загрозу введення в оману громадян та втрати ними значних коштів. НКЦПФР вживає всіх законних заходів щоб мінімізувати потенційно протиправну діяльність та попереджає інвесторів про ризики втрати грошей.

Esperio: отзывы клиентов о компании и честный обзор брокера
Esperio – псевдоброкер с богатой историей, который уже не первый год разводит доверчивых инвесторов на Форексе. Пользователям контора предлагает большой выбор торговых и аналитических инструментов, включая крипту и сырье. Клиенты отмечают красивый и практичный сайт esperio.org, но рассказывают о фейковой торговле на платформе. В отзывах много жалоб на недоступность вывода средств. Так стоит ли работать с брокером, или это очередной мошенник – покажет разбор сайта и анализ отзывов в сети.

Обзор сайта и подробный анализ компании Esperio
Адрес в интернете www.esperio.org прошел регистрацию летом 2021 года, а весной 2022 был update. Активность посещений платформы растет с каждым месяцем, с сентября отмечен пик более 80 000 уникальных просмотров, в то время как весной и летом число пользователей не превышало 3000 в месяц. Контора активно закупает рекламу, на онлайн ресурсах появились баннеры и другие виды пиара, а в офлайне много статей о брокере.

Esperio криптовалюта
Брокер Есперио начал работу в 2011 году, как уверяют на сайте. В 2012 В Сент-Винсент и Гренадины была получена лицензия на право осуществления финансовых услуг. Информации о ее продлении нет, а сам регулятор заявляет, что документы подлежат переоформлению раз в год. С 2018 года Сент-Винсент и Гренадины вообще перестали лицензировать брокеров, так что при любых вариантах Есперио – нелегальный бизнес. Это же подтверждается Банком России, который уже отметил контору в списках нелегальных участников рынка ценных бумаг. То есть права работать в РФ у конторы нет.

Компания Esperio
Каждый новый пользователь должен пройти верификацию и выбрать один из предложенных вариантов счета:

для клиентов счета Standart предусмотрены леверидж 1:1000, приветственный бонус 100%, минимальный лот 0,01, установлены ограничения в 500 ордеров и 60% уровень для margin call, операции по счету совершаются без комиссий, спреды зависят от поставщиков ликвидности, можно торговать всеми видами активов;
на центовом счете минимальный депозит составляет 10 долларов, количество лотов не ограничено, но нет бонуса на пополнение;
для инвесторов отсутствует плечо, зато можно совершать любое количество сделок, margin call на уровне 100%, доступны хеджирование и неттинг, все сделки осуществляются в средне и долгосрок;
для счета MT5 ECN обещан доступ к межбанковской ликвидности, плавающие спреды определены в размере от 0,2 пунктов, можно открывать Sell Stop Limit и Buy Stop Limit ордера, плечо снижено до 1:500, можно получить бонус за пополнение до 100% от суммы, доступны календари Форекс и экономический.
Есть курс обучения, состоящий из одного бесплатного и двух платных блоков. Для клиентов предусмотрен заработок на рефералах, пробная торговля на демо счете, помощь наставника и консультанта. Пополнить счет можно с помощью банковских и онлайн переводов, доступны электронные кошельки и ввод средств через криптовалюту.

Esperio: лохотрон на отчетах и реальны отзывы клиентов
Отзывы о брокере Esperio начали появляться в 2021 году после регистрации домена. Потом волна активности брокера прошла. Но с осени 2022 года в сети нашлись свежие комментарии клиентов, пострадавших от рук мошенников. Пользователи сообщают, что на сайте ведется имитация торговли, приводящая к неминуемому сливу счета. А вывести деньги контора попросту не дает.

Esperio отзывы клиентов
Как мошенник разводит своих жертв:

холодные звонки и спам в социальных сетях позволяют находить неопытных инвесторов и приводить их на сайт;
времени на проверку информации клиентам не дают, торопят открыть и пополнить счет, обещая наилучшие условия и пассивную прибыль;
за пользователем платформы закрепляют индивидуального финансового консультанта для помощи в торговле, первые сделки проходят удачно, компания даже предлагает вывести часть дохода, лишь бы клиент внес сумму повнушительнее;
дальнейшая торговля будет убыточна, весь депозит может сгореть за одну или две сделки.
Когда отчаявшийся пользователь пытается спасти хоть какие-нибудь копейки и запрашивает вывод, компания придумывает комиссию за вывод, которой не было изначально, налоги и другие предлоги, чтобы вытянуть с клиента еще денег. Отзывы о my.esperio.org рассказывают, что клиенту могут даже угрожать, чтобы он погасил долг перед брокером.

Esperio отзывы
Возврат законным путем будет долгим, потребует доказательств мошеннической деятельности конторы. Пострадавший может обратиться в юридическую контору и подать исковое заявление в суд или напрямую в банк на чарджбэк.

Подведем итоги: брокер Esperio – скам или надежный?
За полтора года деятельности о платформе и брокере собралось немало негатива. Роскомнадзор регулярно блокирует все новые домены конторы, Банком России компания помещена в черный список. Юридического лица компания не оформляла, документов о праве оказания брокерских услуг нет. Клиенты сообщают, что мошенники имитируют торговлю на платформе, а сами просто разводят людей. Деньги забрать не получится, потому что Esperio – обычный скам.

+ for the post

Esperio: отзывы клиентов о компании и честный обзор брокера
Esperio – псевдоброкер с богатой историей, который уже не первый год разводит доверчивых инвесторов на Форексе. Пользователям контора предлагает большой выбор торговых и аналитических инструментов, включая крипту и сырье. Клиенты отмечают красивый и практичный сайт esperio.org, но рассказывают о фейковой торговле на платформе. В отзывах много жалоб на недоступность вывода средств. Так стоит ли работать с брокером, или это очередной мошенник – покажет разбор сайта и анализ отзывов в сети.

Обзор сайта и подробный анализ компании Esperio
Адрес в интернете www.esperio.org прошел регистрацию летом 2021 года, а весной 2022 был update. Активность посещений платформы растет с каждым месяцем, с сентября отмечен пик более 80 000 уникальных просмотров, в то время как весной и летом число пользователей не превышало 3000 в месяц. Контора активно закупает рекламу, на онлайн ресурсах появились баннеры и другие виды пиара, а в офлайне много статей о брокере.

Esperio криптовалюта
Брокер Есперио начал работу в 2011 году, как уверяют на сайте. В 2012 В Сент-Винсент и Гренадины была получена лицензия на право осуществления финансовых услуг. Информации о ее продлении нет, а сам регулятор заявляет, что документы подлежат переоформлению раз в год. С 2018 года Сент-Винсент и Гренадины вообще перестали лицензировать брокеров, так что при любых вариантах Есперио – нелегальный бизнес. Это же подтверждается Банком России, который уже отметил контору в списках нелегальных участников рынка ценных бумаг. То есть права работать в РФ у конторы нет.

Компания Esperio
Каждый новый пользователь должен пройти верификацию и выбрать один из предложенных вариантов счета:

для клиентов счета Standart предусмотрены леверидж 1:1000, приветственный бонус 100%, минимальный лот 0,01, установлены ограничения в 500 ордеров и 60% уровень для margin call, операции по счету совершаются без комиссий, спреды зависят от поставщиков ликвидности, можно торговать всеми видами активов;
на центовом счете минимальный депозит составляет 10 долларов, количество лотов не ограничено, но нет бонуса на пополнение;
для инвесторов отсутствует плечо, зато можно совершать любое количество сделок, margin call на уровне 100%, доступны хеджирование и неттинг, все сделки осуществляются в средне и долгосрок;
для счета MT5 ECN обещан доступ к межбанковской ликвидности, плавающие спреды определены в размере от 0,2 пунктов, можно открывать Sell Stop Limit и Buy Stop Limit ордера, плечо снижено до 1:500, можно получить бонус за пополнение до 100% от суммы, доступны календари Форекс и экономический.
Есть курс обучения, состоящий из одного бесплатного и двух платных блоков. Для клиентов предусмотрен заработок на рефералах, пробная торговля на демо счете, помощь наставника и консультанта. Пополнить счет можно с помощью банковских и онлайн переводов, доступны электронные кошельки и ввод средств через криптовалюту.

Esperio: лохотрон на отчетах и реальны отзывы клиентов
Отзывы о брокере Esperio начали появляться в 2021 году после регистрации домена. Потом волна активности брокера прошла. Но с осени 2022 года в сети нашлись свежие комментарии клиентов, пострадавших от рук мошенников. Пользователи сообщают, что на сайте ведется имитация торговли, приводящая к неминуемому сливу счета. А вывести деньги контора попросту не дает.

Esperio отзывы клиентов
Как мошенник разводит своих жертв:

холодные звонки и спам в социальных сетях позволяют находить неопытных инвесторов и приводить их на сайт;
времени на проверку информации клиентам не дают, торопят открыть и пополнить счет, обещая наилучшие условия и пассивную прибыль;
за пользователем платформы закрепляют индивидуального финансового консультанта для помощи в торговле, первые сделки проходят удачно, компания даже предлагает вывести часть дохода, лишь бы клиент внес сумму повнушительнее;
дальнейшая торговля будет убыточна, весь депозит может сгореть за одну или две сделки.
Когда отчаявшийся пользователь пытается спасти хоть какие-нибудь копейки и запрашивает вывод, компания придумывает комиссию за вывод, которой не было изначально, налоги и другие предлоги, чтобы вытянуть с клиента еще денег. Отзывы о my.esperio.org рассказывают, что клиенту могут даже угрожать, чтобы он погасил долг перед брокером.

Esperio отзывы
Возврат законным путем будет долгим, потребует доказательств мошеннической деятельности конторы. Пострадавший может обратиться в юридическую контору и подать исковое заявление в суд или напрямую в банк на чарджбэк.

Подведем итоги: брокер Esperio – скам или надежный?
За полтора года деятельности о платформе и брокере собралось немало негатива. Роскомнадзор регулярно блокирует все новые домены конторы, Банком России компания помещена в черный список. Юридического лица компания не оформляла, документов о праве оказания брокерских услуг нет. Клиенты сообщают, что мошенники имитируют торговлю на платформе, а сами просто разводят людей. Деньги забрать не получится, потому что Esperio – обычный скам.

You reported it very well.

Thanks, I've been looking for this for a long time